Moca International Group S.A.

Debidamente registrada y autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) con el Nro. 022-2023, asistimos en la debida diligencia a Sujetos Obligados No Financieros y profesionales sujetos a supervisión para el logro de los objetivos de cumplimiento, en materia de prevención de delitos de BC/FT/FPADM. 

Nuestros servicios incluyen a los Sujetos Obligados Financieros y cualquier otra empresa que requiera soluciones de valor, con los más altos niveles de calidad.

Exceder las expectativas y lograr la total satisfacción de nuestros clientes.

Nuestros experimentados asesores y auditores atienden directamente a cada cliente, y son los responsables, desde la determinación de sus necesidades y obligaciones, hasta la entrega del producto o servicio final.