Nuestros Servicios

Auditoría

• Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno para la Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM). Auditoría de Cumplimiento.
• Evaluación del Sistema de Control Interno bajo el Marco Integrado COSO. 
• Evaluación de Riesgos y Seguridad de TI.
• Auditoría Interna.

Consultoría

• Gobierno Corporativo.
• Diseño, desarrollo e implementación del Programa de Cumplimiento. 
• Asistencia en Procesos de Debida Diligencia (función delegada).
• Gestión Integral de Riesgos. 
• Metodología y Matrices de Riesgo de Clientes,  Colaboradores y Proveedores.
• Evaluación de Riesgo del Sujeto Obligado, Agentes y/o Corresponsales.
• Manual de Prevención de Delitos de BC/FT/FPADM.
• Manual de Gobierno Corporativo.
• Manual Operativo
• Manual de TI y otras áreas.
• Desarrollo de Políticas, Procesos y Procedimientos. 
• Capacitaciones.
• Herramienta para la Búsqueda en Listas de Sancionados y PEPs de Panamá. 

Tecnología

• Planificación Estratégica de TI.
• Evaluación de Riesgos de Tecnología.
• Continuidad de Negocios.
• Ciberseguridad.
• Migración de Tecnología a Servicios en Cloud. 
• Habilitación Multi-canal de Sistemas Core.
• Pruebas de Penetración de TI.
• Análisis de Vulnerabilidades de TI.
• Gerencia de Proyectos.