Nuestros Servicios
Auditoría
Consultoría
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- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno para la Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM). Auditoría de Cumplimiento.
- Evaluación del Sistema de Control Interno bajo el Marco Integrado COSO.
- Evaluación de Riesgos y Seguridad de TI.
- Auditoría Interna.
Consultoría
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- Gobierno Corporativo.
- Diseño, desarrollo e implementación del Programa de Cumplimiento.
- Asistencia en Procesos de Debida Diligencia (función delegada).
- Gestión Integral de Riesgos.
- Metodología y Matrices de Riesgo de Clientes, Colaboradores y Proveedores.
- Evaluación de Riesgo del Sujeto Obligado, Agentes y/o Corresponsales.
- Manual de Prevenc
- Gobierno Corporativo.
- Diseño, desarrollo e implementación del Programa de Cumplimiento.
- Asistencia en Procesos de Debida Diligencia (función delegada).
- Gestión Integral de Riesgos.
- Metodología y Matrices de Riesgo de Clientes, Colaboradores y Proveedores.
- Evaluación de Riesgo del Sujeto Obligado, Agentes y/o Corresponsales.
- Manual de Prevención de Delitos de BC/FT/FPADM.
- Manual de Gobierno Corporativo.
- Manual Operativo
- Manual de TI y otras áreas.
- Desarrollo de Políticas, Procesos y Procedimientos.
- Capacitaciones.
- Herramienta para la Búsqueda en Listas de Sancionados y PEPs de Panamá.
Tecnología
Consultoría
Tecnología
- Planificación estratégica de TI.
- Diagnóstico de TI y seguridad
- Evaluación de riesgos de tecnología.
- Diseño de Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)
- Asesoría para el cumplimiento de estándares de seguridad.
- Evaluación de ciberseguridad.
- Gerencia de proyectos de TI y seguridad.
- Asignación dedicada de recursos especializados en TI y seguridad.