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Herramienta para la búsqueda en listas internacionales y de PEPs panameños y extranjeros

Contamos con una ágil y precisa herramienta de búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo, en la Ley, Acuerdos y Resoluciones de Panamá, deben ser plenamente identificados y monitoreados.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, con link al sitio oficial para la verificación del dato obtenido.

  • Posibilidad de consultar por Nombre, Apellido e Identificación, para evitar posibles homonimias. También permite búsquedas por lotes, ideal para procesos de certificación y envio de reportes y/o actualización anual.

  • Con Certificado de Consulta identificando si la persona figura en listas de PEPs, de terroristas o sancionados, para incluir en el expediente del cliente, con el nombre del usuario, fecha y hora en que se realizó la consulta.

  •  Permite la Integración con su sistema de negocio. 

  • Con Planes de Costo, que se ajustan a las necesidades y tamaño de cada Sujeto Obligado.